Stories tagged with "фінмоніторинг"
НБУ пом'якшив фінансовий моніторинг для публічних діячів
Національний банк України спростив процедури фінансового моніторингу для політично значущих осіб (PEP) та посадовців. Згідно з новими правилами, банки більше не зобов'язані вимагати додаткове підтвердження джерел походження коштів у певних випадках.
В Україні посилюють контроль за угодами з нерухомістю
Українські рієлтори та суб'єкти господарювання, які надають посередницькі послуги під час купівлі-продажу нерухомості, тепер зобов'язані передавати дані про угоди до контролюючих органів. Нові заходи спрямовані на посилення фінансового моніторингу та прозорості ринку нерухомості.
В Україні масово блокують банківські рахунки через борги та підозрілі операції
Українські банки почали масово блокувати рахунки громадян за запитами виконавчої служби через неоплачені штрафи, аліменти або комунальні борги. Також під фінансовий моніторинг потрапляють операції, які банк вважає підозрілими або такими, що не відповідають офіційним доходам клієнта.
Посилення контролю за несплатою податків та підозрілими операціями
В Україні ініціюють жорсткіші заходи щодо моніторингу фінансових операцій та боротьби з ухиленням від оподаткування. Нові правила стосуватимуться як бізнесу, так і приватних осіб, що здійснюють сумнівні перекази.