Держфінмоніторинг представив дослідження щодо безпеки фінансової системи

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) завершила роботу над новим типологічним дослідженням. Документ містить детальний аналіз сучасних схем відмивання доходів та фінансування тероризму, що були виявлені протягом останнього періоду. Метою дослідження є надання практичних рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, таким як банки та небанківські фінансові установи. Це допоможе підвищити ефективність виявлення підозрілих операцій та зміцнити економічну безпеку держави. Особлива увага в матеріалах приділена новим методам маніпуляцій, які з'явилися в умовах воєнного стану. Державний орган закликає фінансовий сектори до пильності та активного впровадження оновлених безпекових стандартів. Результати дослідження будуть використані для подальшого вдосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів.