Stories tagged with "Держфінмоніторинг"

Державна служба фінансового моніторингу України виявила злочинну схему, організатори якої намагалися привласнити значні обсяги бюджетних коштів. Матеріали розслідування передано до правоохоронних органів для подальшого реагування та притягнення винних до відповідальності.

Державна служба фінансового моніторингу України продемонструвала значне підвищення ефективності та швидкості обробки даних на початку 2025 року. Покращення показників пов'язують із впровадженням нових аналітичних інструментів для боротьби з відмиванням коштів.

Державна служба фінансового моніторингу України підготувала нове типологічне дослідження. Воно спрямоване на аналіз ризиків та вдосконалення механізмів фінансового контролю в країні.