Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України підготувала нове типологічне дослідження. Воно спрямоване на аналіз ризиків та вдосконалення механізмів фінансового контролю в країні.

"Державний орган посилює контроль за прозорістю фінансових потоків."

Оприлюднено декларацію голови Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, який також очолює Держфінмоніторинг. У звіті зазначено значні грошові активи та нерухомість посадовця за минулий рік.

"Служба, яку очолює суб'єкт декларування."

Державна служба фінансового моніторингу України продемонструвала значне підвищення ефективності та швидкості обробки даних на початку 2025 року. Покращення показників пов'язують із впровадженням нових аналітичних інструментів для боротьби з відмиванням коштів.

"Центральний орган виконавчої влади, що демонструє покращення ефективності роботи."

Україна активізує роботу з міжнародними партнерами для відстеження та блокування активів, пов'язаних з фінансуванням агресії та корупцією. Нові заходи спрямовані на посилення контролю за фінансовими потоками українських резидентів та пов'язаних осіб поза межами країни.

"Отримує нові інструменти для роботи з міжнародними активами."

Державна служба фінансового моніторингу України виявила злочинну схему, організатори якої намагалися привласнити значні обсяги бюджетних коштів. Матеріали розслідування передано до правоохоронних органів для подальшого реагування та притягнення винних до відповідальності.

"Служба ефективно виконала роботу з виявлення фінансових злочинів."