Stories tagged with "відмивання грошей"

Німецькі правоохоронці провели масштабні обшуки в офісах Deutsche Bank у Франкфурті. Справа стосується ймовірного відмивання грошей та підозрілих транзакцій, які не були вчасно повідомлені регуляторним органам.

У Казахстані затримали групу осіб, серед яких є громадяни України, за підозрою у незаконному виведенні понад 145 мільйонів доларів за межі країни. Слідство стверджує, що підозрювані використовували мережу фіктивних компаній для проведення фінансових махінацій.