У Казахстані затримали українців у справі про виведення 145 мільйонів доларів

Правоохоронні органи Казахстану провели масштабну операцію, в результаті якої було викрито схему незаконного виведення капіталу в особливо великих розмірах. За попередніми даними, затримані особи, включно з громадянами України, причетні до легалізації та переказу за кордон понад 145 мільйонів доларів США. За версією слідства, зловмисники створили складну інфраструктуру з десятків підставних підприємств, які не здійснювали жодної реальної господарської діяльності. Ці компанії використовувалися виключно для транзиту коштів та конвертації безготівкових грошей у валюту для подальшого виведення з фінансової системи Казахстану. Наразі проводяться обшуки та вилучення документації, що підтверджує незаконні транзакції. Казахстанська влада співпрацює з міжнародними партнерами для відстеження кінцевих отримувачів коштів. Затриманим загрожують тривалі терміни ув'язнення за статтями про фінансові махінації та відмивання грошей.