Викрито масштабну фінансову піраміду BitCapital

Співробітники правоохоронних органів провели масштабну операцію з ліквідації діяльності угруповання, яке стояло за онлайн-сервісом BitCapital. Шахрайська мережа спеціалізувалася на наданні фіктивних фінансових послуг, зокрема онлайн-кредитів, використовуючи маніпулятивні методи залучення клієнтів. За даними слідства, підозрювані створили розгалужену інфраструктуру для відмивання коштів, отриманих від ошуканих позичальників. Платформа позиціонувала себе як сучасний фінтех-проєкт, проте насправді працювала за принципом фінансової піраміди, де виплати залежали від залучення нових учасників. Під час обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Організаторам схеми вже готуються повідомлення про підозру за статтею про шахрайство у великих розмірах. Експерти з кібербезпеки закликають громадян бути пильними при виборі кредитних установ в інтернеті та перевіряти наявність ліцензій НБУ перед здійсненням будь-яких фінансових операцій на маловідомих платформах.