Масштабна схема відмивання грошей через «дропів»: збитки на понад 30 мільярдів

Правоохоронні та фінансові органи України зафіксували рекордні обсяги незаконних грошових операцій, проведених через мережу підставних осіб. За попередніми даними, загальна сума коштів, проведених через рахунки «дропів», перевищує 30 мільярдів гривень. Ці транзакції часто пов'язані з ухиленням від сплати податків, гральним бізнесом та іншими незаконними видами діяльності. Система працює шляхом залучення звичайних громадян, які за невелику винагороду передають свої банківські картки та доступ до онлайн-банкінгу третім особам. Через такі рахунки здійснюються тисячі дрібних переказів, що дозволяє злочинцям розмивати сліди великих сум грошей. Нацбанк та правоохоронці застерігають, що участь у таких схемах робить громадян співучасниками злочину. Окрім кримінальної відповідальності, «дропи» назавжди втрачають доступ до банківських послуг через зіпсовану кредитну та фінансову історію. Наразі триває робота з ідентифікації організаторів мережі та блокування підозрілих операцій. Влада планує посилити контроль за нетиповими банківськими транзакціями, щоб мінімізувати можливості для функціонування подібних схем у майбутньому.